翼帆老師寫給股東的一段話

親愛的股東夥伴們，您好：

創點行銷走到今天，我們深刻體會到——
一個人可以走得很快，但只有一群人，才能走得久、走得遠。

也正因如此，我們選擇把公司的發展之心，正式寫進章程之中。
這不只是文字的整理，而是一個重要的共識宣告：
創點行銷，將以清楚的方向、可被理解的制度，
陪伴所有股東與夥伴，走一條長期、可持續的成長之路。

這次章程中，我們明確界定董事會在投資上的授權與邊界，
確保每一項投資與資本配置，
都建立在制度、專業與風險控管之上，
而非個人判斷或短期衝動。
這樣的設計，是為了讓公司穩健前行，
也讓股東能安心參與長期價值的累積。

同時，創點行銷與小老闆團隊，
希望透過這樣的合作與投資型架構，
一起點亮一段又一段長期行程。
我們不追求一次性的成果，
而是透過天使投資、項目投資，
以及對 AI、數位、RWA 等趨勢的前瞻布局，
逐步打造一個能夠承接未來十年的投資型平台。

在發展策略上，
我們也善用美股上市公司的背書與國際市場經驗，
讓創點行銷在視野、制度與資本結構上，
擁有更寬廣的發展空間與更多元的成長可能。
這不只是品牌信任的延伸，
更是為公司長期布局所預留的重要彈性。

我們始終堅持，
所有合作與投資行為，
皆在合法、穩健、不踩證券與募集紅線的前提下推進，
讓公司不只走得快，更能走得久、走得穩。

這條路，需要耐心，也需要夥伴。
感謝各位股東與我們站在同一個方向，
讓創點行銷不只是一家公司，
而是一個能夠承接趨勢、放大資本、創造長期價值的共同平台。

未來的路，
我們一起走。

翼帆老師 敬上

創點行銷股份有限公司

公司章程（規劃完整版）

第一章　總則

第 一 條（公司名稱）

本公司定名為 創點行銷股份有限公司，英文名稱為 Chuang Dian Marketing Co., Ltd.

第 二 條（公司所營事業）

本公司所營事業如下：

1. I301010 資訊軟體服務業
2. I301020 資料處理服務業
3. I301030 電子資訊供應服務業
4. I401010 一般廣告服務業
5. I501010 產品設計業
6. JZ99050 仲介服務業
7. F399040 無店面零售業
8. F401010 國際貿易業
9. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務

（※ 實際項目可依你現有登記或未來擴充再調整）

第 三 條（公司所在地）

本公司設於中華民國境內，必要時得經董事會決議設立分公司。

第 四 條（公告方式）

本公司公告，依公司法規定以政府指定之公開資訊觀測站或其他合法方式為之。

第二章　資本與股份

第 五 條（資本總額）

本公司資本總額定為新台幣 ＿＿＿元整，分為普通股 ＿＿＿股，每股面額新台幣 10 元。

第 六 條（已發行股份）

本公司設立時實收資本額為新台幣 ＿＿＿元整，已發行普通股 ＿＿＿股。

第 七 條（股份形式）

本公司股份為 記名式普通股，並得依法發行股份證明文件或採無實體登錄。

第 八 條（股票溢價）

本公司發行股份所收取超過票面金額之溢額，依法列入 資本公積。

第 九 條（股份轉讓限制）【投資重點】

股東轉讓其股份時，應先書面通知公司，並於同等條件下，優先提供公司或其他股東承購。
未依前項程序者，公司得不予承認其股權變更。

📌（此條非常重要，避免股權失控）

第三章　股東會

第 十 條（股東會）

股東會分為常會及臨時會，常會每年至少召開一次。

第 十一 條（股東會職權）

股東會之職權如下：

1. 章程之訂定及修正
2. 董事之選任及解任
3. 財務報表及盈餘分配之承認
4. 資本增減之決議
5. 公司合併、分割、解散

第 十二 條（表決權）

每股有一表決權，依法令或章程另有規定者，不在此限。

第四章　董事及經營

第 十三 條（董事人數）

本公司設董事 一至五人，由股東會選任，任期三年，得連選連任。

第 十四 條（董事會職權）

董事會職權如下：

1. 公司營運方針之決定
2. 經理人之任免
3. 重要投資、合作及資金運用之決議
4. 對外簽署重大合約

第 十五 條（董事長）

董事會互選一人為董事長，對外代表公司。

第五章　盈餘分配與股利

第 十六 條（盈餘分配）【投資人關注】

本公司年度決算如有盈餘，依下列順序分配：

1. 彌補虧損
2. 提列法定盈餘公積
3. 提列特別盈餘公積（如有需要）
4. 剩餘盈餘由股東會決議分派股利

第 十七 條（股利政策）

股利得以現金或股票方式分派，其比例由股東會決議。

第六章　會計與稅務

第 十八 條（會計年度）

本公司會計年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。

第 十九 條（財務報表）

董事會應於每會計年度終了後編製財務報表，依法提請股東會承認。

第七章　附則

第 二十 條（章程修正）

本章程之修正，須經股東會特別決議通過。

第 二十一 條（未盡事宜）

本章程未規定事項，悉依公司法及相關法令規定辦理。

第 二十二 條（施行）

本章程訂立於中華民國　　年　　月　　日，並自核准登記日起施行。

《創點行銷股份有限公司｜投資型公司章程範本（規劃完整版）》

投資型公司章程範本（完整版）

第一章　總則

第 一 條（公司定位）

本公司定名為 創點行銷股份有限公司（以下簡稱「本公司」），
係以行銷服務為基礎，逐步發展為結合營運、資本運用與策略投資之投資型公司。

【說明】
本條明確界定：公司不是只做行銷，而是「行銷 × 投資 × 趨勢整合平台」。

第二章　公司發展理念與長期路徑

第 二 條（公司發展之核心理念）

本公司以「長期價值創造、資源整合、趨勢布局、成果共享」為核心經營理念，
透過制度化治理與審慎資本配置，追求公司整體價值之持續成長。

【說明】
讓股東理解：公司重視的是長期價值，而非短期分紅或投機。

第 三 條（公司型態與發展路徑）

本公司之發展路徑如下：

一、初期以營運穩定與現金流建立為核心；
二、於經營成熟後，透過股份制度強化資本結構與治理機制；
三、進一步發展為具備投資與資源整合能力之投資型公司。

前述路徑為本公司長期發展方向，供董事會與股東會作為策略決策之依循。

【說明】
把「有限公司 → 股份有限公司 → 投資型公司」正式寫進章程，避免未來方向爭議。

第三章　投資型公司之經營定位

第 四 條（投資型公司之角色）

本公司得依董事會決議，以投資型公司之角色，進行下列投資活動：

一、項目投資（Project Investment）；
二、天使投資（Angel Investment）；
三、趨勢投資（包含但不限於 AI、數位轉型、新商業模式、新產業及其他具成長潛力之領域）。

【說明】
清楚告訴股東：公司「可以投資什麼」，也避免董事會權限模糊。

第 五 條（投資目的）

本公司投資之目的，在於：

一、放大公司資本效益；
二、創造策略協同與市場整合價值；
三、布局中長期產業與趨勢機會；
四、提升公司整體企業價值。

【說明】
投資不是亂投，而是為了「資本效率＋戰略價值」。

第四章　投資原則與風險控管

第 六 條（投資原則）

本公司進行投資時，應遵循下列原則：

一、符合公司整體發展策略與品牌定位；
二、具備成長性、可擴展性或策略整合潛力；
三、具備清楚之商業模式或發展路徑；
四、審慎評估風險與報酬之合理性。

【說明】
這一條是董事會未來審案時的「共同判斷基準」。

第 七 條（投資風險認知）

股東與董事會知悉並同意，本公司之投資行為可能因市場、產業、技術或經營因素而產生不確定性，
投資結果應以實際經營成果為準，
不構成任何保證獲利或固定報酬之承諾。

【說明】
重要的法律與心理防火牆，避免投資糾紛。

第五章　董事會與投資決策機制

第 八 條（董事會職權）

董事會為本公司投資與資本配置之最高決策機構，
負責審議下列事項：

一、重大投資案與資本配置；
二、投資標的之進場、增持或退出；
三、投資型公司策略方向之調整。

【說明】
確立「投資不是個人說了算，而是董事會決策」。

第 九 條（投資決策程序）

本公司之投資案，得依董事會決議，建立內部投資評估與審議流程，
以確保投資決策之專業性與一致性。

【說明】
保留彈性，未來可用「投資辦法」補充細節。

第六章　股東理解與權益說明

第 十 條（股東之共同理解）

股東知悉並同意，本公司係以「營運型公司逐步轉型為投資型公司」為長期發展方向，
投資與資本配置可能涉及中長期布局，其成果不必然於短期內顯現。

【說明】
這一條會讓「只想短期分紅的股東」提前被教育。

第 十一 條（分紅與盈餘分配）

本公司是否分紅、分紅金額及方式，
應依實際營運成果，並經董事會及股東會依法決議後為準。

【說明】
與你先前合約條款一致，章程與合約不衝突。

第七章　法規遵循與合規聲明

第 十二 條（法規遵循原則）

本公司之投資、合作及資本運作行為，
均應遵循中華民國公司法、證券相關法規及其他相關法令規定。

第 十三 條（非公開募集與非證券聲明）

本章程所揭示之投資型公司定位，
不構成任何形式之證券公開發行、募集行為，
亦不構成保證獲利或固定收益之承諾。

【說明】
這是「投資型公司章程」中非常專業的一條。

第八章　附則

第 十四 條（章程解釋與補充）

本章程關於投資型公司之規範，
為公司治理與長期策略之指引性條款。

如有未盡事宜，
悉依公司法及相關法令規定辦理。